近日，美国陪审团指控中国亿万富翁刘忠田，参与将大量铝走私到美国，旨在逃避近20亿美元的关税。（合成图片）

刘忠田是中国铝业巨头——中国忠旺控股有限公司创始人，该公司10年前在香港上市。刘忠田因走私大量铝，且逃避巨额关税，被美国大陪审团起诉。

起诉书指控，刘忠田及其同伙，向刘忠田拥有的空壳公司提供资金，从中国忠旺购买铝，然后向美国买家销售，掩盖了铝的来源，并在这一过程中绕开了美国的关税。

起诉书显示，刘忠田的公司多年在运行一个庞大的诈骗计划，在全球几个国家运输铝材，通过采用掩盖原产地等方式向美国走私。

起诉书说，这个阴谋始于2008年，一直持续至今。刘忠田通过这种方式逃避了近20亿美元的关税。

《华尔街日报》报导说，中国忠旺被控多年来利用铝运输来夸大收入，造成了美国对其产品需求强劲的错误印象。刘忠田及同伙涉嫌精心策划，将价值数十亿美元的铝材从中国运至墨西哥、马来西亚、越南和美国等地。

刘被指控操控国际贸易，在全球范围内囤积铝库存。

美国行业组织说，刘忠田在墨西哥沙漠深处的工厂里，存放了占全球铝库存总量6%的天量铝库存，目的是试图通过取道墨西哥，来掩盖货物的原产地，从而避免在美国缴纳关税。刘还把墨西哥的铝库存运至越南、马来西亚等地方。

自2015年以来，刘忠田的商业伙伴的旗下公司，已经在越南存放了170万吨铝材。根据全球贸易咨询服务公司的估值，该批铝材目前的市值大约是50亿美元。

检察官表示，他们认为这是司法部有史以来最大的逃避关税的案件之一。如果刘忠田罪行成立，他将面临欺诈和国际洗钱指控，最高刑期为465年。

一位知情官员称，警方已准备了对刘忠田的逮捕令。据信，刘忠田目前在中国。

负责洛杉矶国土安全调查的助理特工杰里米·斯科特（Jeremy Scott）表示，可能要通过国务院的帮助，才能将刘忠田带到美国受审，因为美中之间没有引渡条约。

中国忠旺公司没有立即回应置评请求。

中国忠旺被控欺骗投资者

据报，中国忠旺把与包括Perfectus在内的公司的销售描述为“公平交易”来欺骗其投资者。事实上，这些销售最终由刘和中国忠旺自己资助。

而美国对中国忠旺产品的需求也因Perfectus仅仅储存其买来的铝而被虚假夸大。原材料还被描述为220万个铝质托盘成品，而成品的关税远远低于原材料的关税税率——374％。

中国忠旺于2009年在香港上市。该公司12.6亿美元首次公开募股的招股说明书，是当年全球最大的公开募股，但是中国忠旺通过走私计划伪造有关其美国市场的信息，欺骗性地提高了公司的收入。

美国司法部2017年就曾指控加州一家公司涉嫌走私铝材，并指这间公司的实际拥有人是中国忠旺集团董事长刘忠田。

司法部当时的起诉书称，总部位于加州丰塔纳市（Fontana）的公司Perfectus Aluminum Inc，在2011到2014年期间，非法从中国进口了超过210万个铝托盘，违反了美国商务部禁止从中国进口某些铝材的禁令，逃避关税总额超过15亿美元。

近日，美国总统川普警告说，2020年美国大选如果他再次当选，他将对中共施加比目前的更严格的贸易协定。钢铁和铝是美国政府关税的主要目标之一。

洛杉矶美国检察官发言人表示，中美刚结束的第12轮贸易谈判，对刘忠田的案件没有影响。

由于中国忠旺10年前在香港上市，而刘忠田一案被公诉，正值中共对港人反送中定调之际。有分析认为，该案被公诉或与美国将重推《香港人权和民主法案》有关。

美方启动了中国忠旺案件后，《华尔街日报》7月31日援引检察官的话称，5月份收到起诉书，直到本周才开始启封，该逃税计划，2008年已实施一直延续至今。

《香港人权和民主法案》中，明定涉及镇压香港民主自由的香港与中共官员，将禁止进入美国境内，且将冻结其在美国的资产。不过，刘忠田被公诉是否与该法案有关，美国官方尚未明确。

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