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浙江男冒充银行行长 8个月骗走40多亿
来源:   添加时间: 12/16/2019   发表时间: 12/16/2019   点击数: 46

浙江男冒充银行行长 8个月骗走40多亿



【世界门2019年12月16日讯】浙江一位男子冒充“银行行长”,用假印章、假材料在短短8个月内,通过商业承兑汇票贴现、转贴现方式,从多家银行骗走40多亿元人民币。这桩巨额诈骗案的内幕近日被曝光。

这桩诈骗案起源于6年前。据陆媒报导,2013年年初,该案重要人物之一倪某,负责浙江民泰瓜沥支行筹建工作,并担任第一任行长。

倪某当时已出现资金问题,他借款给朋友8000余万元做资金转贴生意但无法回笼,产生巨大资金缺口。后来,倪某将自己的情况告诉了他的贷款客户洪某,恰巧洪某也遇到资金问题,两人一拍即合,商议一起做商业承兑汇票转贴业务。

洪某又将鲁某介绍给倪某,说鲁某认识很多银行,可以帮忙解决资金问题。

2014年11月,洪某在倪某的帮助下,伪造了民泰瓜沥支行的汇票专用章和收讫章,以及营业执照等材料。

不久,鲁某带着上海金山惠民村镇银行的工作人员来到民泰瓜沥支行,并拿出《开户确认书》让其签字,该文件上加盖了假的支行公章。

一切准备就绪,倪某却因为放贷问题于2015年3月18日被撤职,派到分行上班。不过,这位已被撤职的“假行长”仍然冒充“真行长”到处“洽谈”。

倪某在洪某的安排下,经常去见票据中介或其他银行的人员,他只要表明自己是民泰瓜沥支行的行长即可,具体业务由洪某、鲁某负责洽谈。这期间,洪某让倪某多弄些公司,用于开商业承兑汇票。

接下来,倪某、洪某、鲁某三人进行了一系列票据诈骗行动。2015年1月至8月,三人利用空壳公司虚构贸易背景、签发无资金保证的商业承兑汇票,再使用伪造的民泰瓜沥支行的虚假业务材料、业务印章,以民泰瓜沥支行的名义将24张商业承兑汇票贴现并转贴现给后手银行,以此骗取商业承兑汇票贴现款。

2015年1月份,三人骗得贴现款2.9069亿余元,8月骗得贴现款10.7291亿余元,共计13.636亿元。

同年4月至6月,洪某及倪某使用伪造的银行业务资料、业务用章等材料,以民泰瓜沥支行的名义贴现多张商业承兑汇票并层层转贴现给多家后手银行,从而骗取贴现款。出票公司收到贴现款后,支付巨额好处费给中介人员,被告人洪某及倪某亦从中牟利。

经计算,3个月时间一共骗取贴现款逾29.2亿元。整体来看,通过票据诈骗和骗取贴现贷款,倪某、洪某、鲁某等人一共套取银行资金超过42.8亿元。

目前,该案重要涉案人员洪某、鲁某分别被判处14年、15年有期徒刑。倪某另案处理,尚未宣判。


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