印度税务部门突袭中国公司，发现超过100亿卢比的洗钱大案。（示意图：pixabay）

据印度新德里电视台（New Delhi Television Limited，简称NDTV）周三（8月12日）报导，CBDT在一份声明中说，该部门搜查了涉及德里（Delhi），古尔冈（Gurgaon）和加兹阿巴德（Ghaziabad）的至少24处经营场地。中国人、印度合伙人及银行雇员通过空壳公司参与洗钱活动。

CBDT是印度税务部门的决策机构。声明中说，一家中国公司的子公司及其相关企业通过空壳公司收取了超过1亿美元（100多亿卢比）的虚假预付款，用于在印度开设“零售陈列室”。

搜查行动显示，应中国个人的要求，他们在各种虚拟公司中创建了40多个银行账户，超过1亿美元的信贷通过这些渠道流入。

在突袭中，当局发现了涉及港元和美元的交易证据，还发现了涉及“哈瓦拉”（hawala）交易和洗钱的犯罪文件，其中有银行雇员和特许会计师的积极参与。

据称，一名持假印度护照的中国男子是洗钱案的主力。这名中国男子从印度东北地区的小国曼尼普尔（Manipur）准备了伪造的印度护照。

税务官员已经将男子的信息传送给警察局，警察当局可以以违反《护照法》（the Passport Act）起诉他。

警察逮捕了该名男子，他们表示，根据印度2002年《防止洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act），执法局也可按刑事规定接手调查此案。

此案加剧了新德里自6月中印边境冲突以来对北京的不满情绪。声明中尚未提及参与洗钱的公司及中国人的名称，进一步的调查正在进行中。

“哈瓦拉”是一种非正式的价值转移，资金是通过经纪人或货币经纪人网络（hawaladars）进行转移，经纪人之间不交换承兑票据；交易完全在信誉誉基础上进行。即使在没有法律和司法环境的情况下，它也可以运行。

虽然货币经纪人网络遍布世界各地，但它们主要位于中东、北非、非洲之角和印度次大陆，一些国家政府官员表示“哈瓦拉”经常被用于洗钱、避免征税和匿名转移财富。

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