自南非司法部特别调查小组对前总统与中国中车股份有限公司（中国中车，CRRC Corp）和国有运输集团Transnet的交易案展开调查后，南非法庭近日下令冻结中国中车当地子公司约2.9亿美元的资金（42亿兰特）。

发表： 2021-09-09 18:54:11 | 更新： 2021-09-09 18:54:11

负责调查国家实体腐败的特别调查组（SIU）的声明指出，这些资金恐为“非法活动的收益”。

该声明写道：“在SIU与Transnet向法庭提诉，要求深入调查后，（法庭）冻结了这些账户，而早前南非储备银行（SARB）和南非税务局（SARS）对这些账户进行干预也支持了这一观点，即中国中车将回扣伪装成商业发展服务协议（Business Development Services Agreements）支付给涉嫌俘获国家（State Capture，指把持公共机构谋取私利）或行政不当和违规指控的实体，以影响Transnet的招标方向。”

南非司法部正在调查前总统雅各布·祖马（Jacob Zuma）在执政9年期间，涉嫌提供国有公司的多项合同换取回扣的腐败案件。调查小组表示，在2011年至2014年期间，经营货运铁路服务、港口和管道的Transnet公司曾授予中国中车三份总价值高达254亿兰特（17.9亿美元）的合同，以提供554辆火车头，而中国中车涉嫌支付合同回扣。

为了快速追回遭滥用的公共资金，南非当局设立了特别法庭审理此案，并在今年8月31日禁止中国中车动用被冻结的资金；这些资金被存放在南非三家银行与中国中车E-Loco Supply有限公司的账户中。调查小组和Transnet已申请将这些资金永久没收，归还给国家。

中国中车没有立即回复路透社的评论请求。

祖马已否认有不法行为。他日前因为违反法院命令，出席腐败调查于7月被监禁15个月。据报导，他后来因未披露的情况而被安排保外就医，目前正在医院接受治疗。

这此案件由SIU和Transnet在2021年3月9日向南非高等法院提出诉讼。

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