【中国观察北京时间2026年06月12日讯】
美国众议院金融服务委员会于6月9日召开听证会，披露中国洗钱网络（CMLNs）对全球构成威胁，相关资金洗白规模可能高达2万亿美元。
金融服务委员会监督与调查小组委员会主席、宾州共和党众议员丹‧默瑟（Dan Meuser）在开场陈述中指出，中国洗钱网络已发展为贩毒集团主导的洗钱伙伴，其运作模式远超普通街头犯罪组织，具备通过美国金融体系转移数十亿美元资金的专业能力。
美国财政部退休特别探员约翰‧卡萨拉（John A. Cassara）在书面证词中强调，共产中国已成为全球最大的跨国犯罪行为者和洗钱威胁。他指出，该政权拥有庞大的犯罪组合，犯罪活动似乎已成为中共扩大权力的整体战略之一。
据其研究显示，在全球12类主要跨国犯罪中，有11个领域的头号犯罪势力均为'中共集团'。
美国国务院6月10日宣布，对13个伊朗、白俄罗斯、中国大陆和香港的个人及实体实施制裁，这些对象被指曾协助伊朗伊斯兰革命卫队采购武器，包括单兵携带型防空导弹（MANPADS）。同日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）也对九个中国大陆和香港的个人及实体实施制裁，这些对象曾支持伊朗伊斯兰革命卫队及伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）进行武器采购。其中一家香港公司被指参与伊朗秘密金融网络运营。
美国国务院表示，此次制裁旨在破坏支持伊朗军事计划的采购网络，削弱其在中东地区的军事行动能力。