【中国观察北京时间2026年05月16日讯】在美国总统川普持续施压北京遏制芬太尼前体化学品向墨西哥输送的背景下，执法部门最新调查发现，中国地下钱庄已形成系统化洗钱网络，深度参与墨西哥贩毒集团的资金运作。《华尔街日报》5月15日披露的调查报告显示，美国警方耗时多年追踪毒品交易资金流向，发现华人地下钱庄通过跨境换汇、低价美元交易等手段，为墨西哥贩毒集团提供洗钱服务。
调查显示，该网络主要由居住在中国、美国和墨西哥的华人组成，通过折价收购墨西哥锡那罗亚贩毒集团的美元收益，再加价转售给美国华人。2021年1月，美国缉毒署特工在加州唐尼市目睹一名男子将装有22.6万美元现金的白色袋子交给华人，袋子上印有'生日快乐'字样。
纽约缉毒局负责人塔伦提诺指出，中国地下钱庄利用美国银行系统漏洞，通过伪造护照、招募当地企业主和学生开设多个银行账户，采用'蚂蚁搬家'方式分批转移毒资。该网络还通过出口商品交易、人民币兑换比索等方式完成资金回流。目前美国银行业虽加强审查，但仍有大量可疑交易未引发深入调查。