2025年6月21日，内政部警政署刑事警察局与新北市政府警察局刑警大队等共组专案小组，侦办假投资诈欺集团案，查获诈团收取被害人现金、虚拟货币后兑换黄金，以铅合金包裹为门挡，再寄送到柬埔寨，以每月寄送30公斤黄金走私量推估，可能已寄送超过300公斤黄金洗钱出境。（民众提供/中央社）
【中国观察北京时间2026年06月21日讯】内政部警政署刑事警察局电信侦查大队近日侦破一起重大诈骗洗钱案，查获涉案集团通过虚拟货币兑换黄金并走私至柬埔寨的犯罪证据。据调查，该诈骗集团自2025年7月起持续实施跨境洗钱行为，涉案金额达新台币6亿元（约合2千万美元），造成169名受害者财产损失。
电信侦查大队第二队6月21日发布通报称，专案小组历时半年调查发现，诈骗集团在2025年1月搜索水房据点时，已建立现金与虚拟货币兑换黄金的洗钱通道。该集团将黄金伪装成铅合金门挡包裹，企图规避X光机查验，先后向柬埔寨及越南寄送2件包裹。
6月9日专案小组成功拦截两件可疑包裹，内含2块铅合金门挡。次日搜查中拘提李姓男子，当场查扣12条未包装黄金金条，另在陈姓男子处查获4个铅块门挡。经切割溶解后，确认查获12块黄金（每条约1公斤），总重24公斤，按台湾银行当日牌价计算价值约7742万元。
调查发现，该集团以每月30公斤黄金的走私量推算，可能已非法转移超过300公斤黄金出境。涉案人员目前被依诈欺犯罪危害防制条例及洗钱防制法移送台北地检署，面临3至10年有期徒刑及1亿元以下罚金。