财政部宣布明州索马里福利诈骗专项行动

【中国观察2026年01月09日讯】


纳税人的钱到底去了哪里，这是很多人长期回避却无法回避的问题。当联邦财政部公开点名一个州，并直接把调查矛头指向跨境资金流向和潜在恐怖组织风险时，这已经不再是普通的地方腐败或福利漏洞，而是一条牵动国家安全、金融监管和政治责任的清晰线索。


财政部长斯科特·贝森特于1月9日在明尼苏达州圣保罗召开新闻发布会，正式宣布财政部将启动多项行动，针对明州长期存在的索马里相关福利诈骗、浪费和滥用问题展开系统性打击。贝森特明确表示，这套做法将作为标准流程，未来适用于其他州。
贝森特指出，美国公民有权知道，自己的税款不会被挪用去资助全球恐怖活动，也不会被用来为诈骗者购买豪车。他直言，民主党籍州长蒂姆·沃尔兹纵容福利体系失控，大量原本用于贫困儿童、残疾老人住房以及特殊儿童服务的资金，被系统性骗取，其中部分受益人甚至并非美国公民。
财政部正在全面调查通过非传统银行体系向索马里转移的资金，重点锁定多家货币服务机构。这些资金存在被转入青年党等恐怖组织的现实风险。金融犯罪执法网络与国税局已牵头调查相关机构是否遵守《银行保密法》及财政部相关规定。
在具体措施上，财政部已经追踪资金流向，并正式通知涉嫌将纳税人资金转移出境的货币服务机构，它们已被列入调查范围。金融犯罪执法网络还对亨内平县和拉姆齐县发布了地理定向命令，要求对向境外转账提供更多信息，将强制申报门槛降至3000美元，这一做法未来可能复制到其他州。
贝森特表示，这将对相关企业形成持续监督，推动刑事起诉，并有助于追回被洗往海外的资金。目前确认，仅明州一地，被盗用的儿童福利资金至少达到3亿美元。
此外，国税局计划成立专项小组，调查疫情期间的税收优惠政策以及部分机构滥用501c3免税资格的问题，这些机构被指与明州社会服务诈骗网络有关。财政部还将为当地执法部门提供培训，帮助其更有效利用可疑活动报告等金融数据打击此类犯罪。
在被问及州长沃尔兹的责任以及其放弃连任是否与调查有关时，贝森特表示不便评论未结案件，但明确指出，沃尔兹作为行政首长在财政责任上存在明显失职，调查人员正追查这究竟只是失责无能，还是另有更深层问题。


这次行动的意义，远不止清算一批诈骗案。它暴露出一个长期被掩盖的现实，在部分州，福利体系已经从安全网演变成稳定提款机，监管部门、地方政府和某些利益团体形成事实上的默许关系。钱不是一次性被偷走的，而是在多年内以“合法项目”的名义持续流失。
更严重的是，资金并未停留在国内，而是通过非银行渠道流向海外，这正是反洗钱体系最忌惮的路径。一旦福利资金与极端组织产生关联，问题就不再属于地方管理失误，而是直接触及国家安全底线。财政部此时介入，说明常规州级机制已经失效。
地理定向命令和降低申报门槛，看似技术手段，实则是对长期监管松散的一次纠偏。这也意味着，未来类似问题不再能躲在“社区项目”“文化差异”或“人道关怀”的掩护下运作。
至于政治责任，贝森特没有替任何人下结论，但把“失职”二字公开说出口，本身已经是罕见信号。谁批准预算，谁放任漏洞，谁对异常数据视而不见，这些问题终究会被逐一摆上台面。