柬埔寨太子集团创办人陈志被美国司法部起诉后下落不明。（太子集团官网图片）
【中国观察北京时间2025年10月20日讯】美英两国将柬埔寨太子集团列为跨国犯罪组织并展开打击行动后，该组织首脑陈志的下落成谜。太子银行随即遭遇储户挤兑，柬埔寨央行紧急介入稳定金融秩序。
美英司法机构指控太子集团涉嫌全球网络金融诈骗、洗钱及强迫劳动，涉案金额达数十亿美元。两国联手对集团及其头目实施制裁。10月17日起，太子银行出现挤兑潮，部分分行被迫暂停交易。
柬埔寨央行于10月19日宣布启动存款人保护措施，承诺提供无上限紧急流动性。太子银行声明称其在央行监管下合法运营。陈志1987年出生于中国福建，2015年创立集团，发展为横跨房地产、金融与观光的商业帝国。
美英指控太子集团运营至少10个电诈园区，其中太子园区最为 notorious。受害者被囚禁从事网络诈骗，遭受虐待。美国司法部对陈志提起刑事起诉，若罪名成立最高可判40年监禁。目前陈志仍下落不明。
美国财政部制裁名单显示，香港、台湾、新加坡等地多家公司涉案。香港作家冯睎干质疑为何两地警方未能查清案件，称纽约起诉书揭示中国国安部、公安部可能包庇诈骗团伙。