【中国观察北京时间2026年02月20日讯】近年来，中国多起资金盘诈骗案引发关注，涉案金额最高达数百亿元。据调查，诈骗团伙主要来自东南亚诈骗园区，通过不断更换APP、筛选受害者、传销模式拉人头等方式实施诈骗。部分案件中，诈骗犯以感情为诱饵，诱导受害者转账。
据受害人小周（化名）透露，其个人被骗2000多万元，团队成员合计损失7000多万元。诈骗团伙在崩盘后迅速重开新盘，继续使用相同手段。小周表示，自己曾因相信高回报投资而上当，如今银行卡被冻结，陷入困境。
吉女士在抖音发布女儿患病视频后，被诈骗犯以治疗为名骗取30多万元。其表示报警后发现资金已转至境外，无法追回。诈骗分子通过社交平台获取受害者家庭信息，利用情感弱点实施诈骗。
诈骗成员小陈（化名）透露，诈骗团伙多为东南亚园区人员，通过建立虚假人设发展受害者。部分骗子伪装成军人或成功人士，通过社交软件建立感情联系，诱导受害者转账。小刘表示，其恋爱对象以借款为名骗取数百万，身边多人因此负债。