【中国观察北京时间2026年07月03日讯】美国司法部针对跨境电商违法交易展开专项调查，阿里巴巴旗下Alibaba.com和AliExpress.com平台被曝涉及约8万笔非法交易，涉案金额超2亿美元。为规避刑事起诉，阿里集团及支付公司AUS Merchant Services同意支付总计6亿美元罚金，并接受严格监管。美国司法部表示，此案旨在向全球跨境电商传递明确信号，任何纵容平台沦为犯罪工具的企业都将依法追责。
据调查披露，2016年至2024年期间，阿里巴巴两大平台涉及受管制药品、化学原料及制药设备等违法交易，相关交易总额超过2亿美元。部分商家通过平台内部通讯功能将买家引向加密通讯软件进行私下交易。AUS Merchant Services在反洗钱监控方面存在漏洞，未能及时拦截可疑资金流动。
协议要求阿里巴巴支付1.25亿美元罚金并没收2亿美元非法所得，AUS则需缴纳8500万美元罚金并没收1.9亿美元非法收益。除6亿美元和解金外，阿里及其子公司还需强化合规机制、提升反洗钱及风险监控措施，并接受持续监督调查。美国司法部联合FDA通过此案向全球跨境电商发出警告，强调平台不得成为犯罪分子的温床，否则将依法追责到底。