【中国观察北京时间2026年08月30日讯】周四（8月28日），美国财政部发布报告披露，发现中国公民在美国参与大规模洗钱活动，要求金融机构对持有中国护照的客户进行重点监控。美国金融犯罪执法局（FinCEN）数据显示，2021年至2024年间，金融机构共举报13万7153笔可疑洗钱交易。
报告指出，中国犯罪组织通过经营企业实施洗钱，包括利用中国学生和房地产交易等手段。其中墨西哥犯罪集团通过中国洗钱管道转移约3,120亿美元，除毒品销售利润外，还涉及杀猪盘诈骗、人口走私和健保诈骗等犯罪活动。
南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田分析称，部分中共官员通过跨境交易将非法资金伪装成经营所得，这种洗白行为助长了美国毒品交易。川普政府呼吁银行业协助审查使用中国护照进行大额现金存款的客户，若未能发现异常资金流动，相关机构可能面临巨额罚款。
大纪元专栏作家王赫指出，美国政府文件特别强调中国户籍持有人，表明川普政府已将该问题纳入对华政策重点。2024年联邦检察官调查发现，TD银行纽约及新泽西分行被中国洗钱网络利用，涉案金额达4亿7000万美元，最终被处以30亿美元罚款。