【中国观察北京时间2025年10月02日讯】中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在英国落网一年后，日前在伦敦出庭受审时当庭承认了利用比特币洗钱等相关指控。涉案的逾六万枚比特币被英司法机关扣押，中国近13万受害人有望追偿。在潜逃期间，钱志敏曾试图在东欧某微小国竞选领导人，以获取外交豁免权。
据路透社报导，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案嫌犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认了“持有犯罪所得财产”和“转移犯罪所得财产”这两项罪名。这桩震动全球加密货币圈的世纪大案，涉案的比特币共有61000枚，按9月28日市价计算，合计价值约为480亿元人民币。
庭审结束后，法官宣布将钱志敏还押拘留，等待择日宣判，具体量刑日期待定。
当天，英国大都会警察局网络犯罪司令威尔·莱恩（Will Lyne）对媒体表示：“这是英国历史上最大的加密货币案件之一，其影响力在全球范围内也极为罕见。”
综合公开的资讯，现年47岁的中国女商人钱志敏（Zhimin Qian，化名张亚迪），是中国天津蓝天格锐特大非法集资案的主谋。在2014年至2017年期间，她通过虚构的所谓“高回报”投资项目，从超过12.8万名受害者手中骗取了超过400亿元人民币的资金。然后将所有骗来的钱转换为比特币并转移至海外，并于2017年利用假护照出逃到了英国。
抵达英国后，钱志敏在伦敦招募了一个名为Jian Wen的华裔女子充当自己的助手，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，并让后者为她出面购买豪宅、汽车、珠宝等大宗消费并转移资产。
Jian Wen一次试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅行动，引起了英国金融监管局的警惕，警方开始追查其资金来源。
2018年，英国警方对钱志敏在伦敦高档社区 Hampstead 购置的一处豪宅展开突袭行动。在那里，他们查获了多个电子设备，其中存储的钱包内竟包含61,000枚比特币。消息传出，轰动了全球加密货币圈。
当时Jian Wen被警方拘捕，但钱志敏已提前逃走藏匿起来。Jian Wen因参与洗钱，最终于2024年被判处6年8个月监禁。
钱志敏在英国四处躲避警方追捕期间，曾计划出逃到未被国际社会承认的东欧微型国家“利伯兰”，去那里砸重金建设欧洲最大的机场，还想在利伯兰竞选“领导人”以获取外交豁免权。利伯兰曾公开宣称，要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。
最终，钱志敏于2024年4月在英国被抓捕归案。由于她的大部分诈骗行为发生在中国境内，英国检方并未以“诈骗”直接起诉，而是以“持有犯罪财产”与“转移犯罪财产”这两项罪名将她告上法庭。这样做可以避免跨境取证的复杂性，让调查更专注于资产链条本身。
同年5月22日，钱志敏以其假护照上的姓名“张亚迪”的身份，在威斯敏斯特地方法院首次出庭。当时，她聘请的代理律师表示，其当事人否认“中国方面对其提出的诈骗指控”，并打算积极抗辩。
2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占有、转移加密货币等所有指控。而在英国法庭的前期庭审过程中，曾有中方办案警官赴伦敦出庭作证，多名中国受害者在天津的法院通过远端视讯出庭作证。
现在钱志敏终于认罪，英国方面会按照法律程序启动财产没收程序。而受委托的中方律师已经代表受害的12.8万名中国投资者，向英国高等法院提交了民事追偿申请。
英国检察署则告知中国的受害人，该机构已就钱志敏被冻结的资产启动民事追偿程序，在该程序进展到相关法律规定的阶段后，才会进行国家间的接触。
有中国的法律专家接受媒体采访时表示，这类跨境索赔的案件极其复杂，需要在英国法院提起民事诉讼，并证明对被扣押的比特币拥有合法权益。
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（记者李明）