【中国观察北京时间2025年10月15日讯】纽约东区联邦法院周二披露的起诉书显示，跨国企业'太子控股集团'创始人陈志被控电信诈骗及洗钱罪名。该案件涉及金额高达150亿美元，陈志目前处于在逃状态。
起诉书披露，现年38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent）自2015年起主导太子集团，在30多个国家设立企业。表面上从事房地产、金融与消费服务，实则运营亚洲最大跨国犯罪组织之一。
据称陈志直接管理柬埔寨诈骗园区，该园区通过暴力威胁强迫被贩运工人执行诈骗任务。其不仅掌控各地诈骗收益账册，还持有殴打、施暴等酷刑影像资料。园区内设立的'手机农场'自动化呼叫中心，使用上万支手机与数百万号码实施诈骗。
诈骗手法通过社群软件培养受害者信任，诱导其将加密货币转入特定账户获取虚假收益，实则卷款洗钱。纽约布鲁克林存在协助转移资金的本地网络，涉案金额达数百万美元，受害者超过250人，分布全美。
检方对约127,271枚比特币提起民事没收诉讼，这些加密货币由美国政府保管，总市值约150亿美元，创美国司法部史上最大没收纪录。陈志若罪名成立，将面临最高40年监禁。
美国财政部周二同步发布声明，将太子集团列为跨国犯罪组织，对陈志等人及企业实施制裁，冻结其境内资产。