【中国观察北京时间2025年10月15日讯】纽约东区联邦法院周二披露的起诉书显示，柬埔寨太子集团创始人陈志被指控在30多个国家实施跨国诈骗，涉案金额达数十亿美元。司法部已扣押价值约150亿元的比特币，创历史新高。
据起诉书披露，陈志通过100多家公司构建洗钱网络，其运营的柬埔寨诈骗园区至少有10个。这些园区内存在人口贩卖、酷刑和强迫劳动等严重违法行为，受害者遭受威胁和暴力对待。案件附件显示，诈骗工具和作案现场证据被完整保存。
美国司法部助理部长艾森伯格称，陈志是跨国诈骗网络的幕后主谋，该组织以人类苦难为代价建立犯罪帝国。联邦政府表示，这是美英两国打击东南亚犯罪网络的最大联合行动。数据显示，2024年美国人因东南亚诈骗损失至少100亿美元，同比激增66%。