澳洲新南威尔斯州（New South Wales）警方于当地时间2025年11月12日早上6点左右在悉尼东部的杜佛高地（Dover Heights）逮捕了两名女子。图为2025年9月1日，一辆汽车撞入悉尼俄罗斯领事馆大门后，警方封锁了街道。 (DAVID GRAY/AFP via Getty Images)
【中国观察北京时间2025年11月13日讯】澳洲警方近日破获一起涉及7000万澳元（约4500万美元）的诈骗案，逮捕了一对自称风水大师与算命师的母女。案件牵涉到一个庞大的洗钱网络，涉案人员包括当地越南裔社区的弱势群体。
当地时间11月12日，新南威尔斯州警方在悉尼东部杜佛高地逮捕了53岁的安雅潘（Anya Phan）及其25岁的女儿蒂塔（Thi Ta）。据调查，安雅潘以风水大师身份诱骗客户根据其预测进行贷款，涉案金额高达7000万澳元。警方查获了母女的财务文件、手机、电子产品、名牌手袋、价值1万澳元的金条及6600澳元的赌场筹码。
金融犯罪调查组指挥官戈登·阿宾贾（Gordon Arbinja）表示，安雅潘在悉尼某赌场两个月内至少洗钱52万澳元，且长期领取残疾补助金超过20年。其名下房产每月还款额达5.6万澳元，却仍维持赌场VIP身份。警方已冻结其1500万澳元资产。
案件源于警方在迈德尔顿专案组调查中发现的汽车金融犯罪集团，该集团涉嫌使用窃取的个人信息申请贷款购买幽灵车。调查发现其业务范围远超汽车金融，涉及多家金融机构的贷款诈骗。阿宾贾称此案是其任职以来最复杂的金融犯罪集团之一，目前约半数成员已被逮捕，仍有更多人需追查。
安雅潘将面临39项指控，包括指挥犯罪集团活动及欺诈获利罪，被拒保释并延至1月15日审理。其女被控多项罪名，获准有条件保释。警方表示已冻结约6000万澳元资产，持续追查专业中介、律师、会计师及房地产开发商等关联人员。