【中国观察北京时间2026年01月20日讯】澳大利亚悉尼警方近日对一名曾在联邦银行与国民银行任职的华人男子胡业成展开调查，指控其涉嫌诈骗及非法洗钱，涉案金额高达数亿澳元。据法庭文件显示，胡业成自2021年10月起，以客户经理身份为华人李冰违规申请贷款，九个月内累计获批38笔贷款，总额达1490万澳元。
胡业成离职后与李冰等人共同创立的阁楼集团，被警方认定为澳大利亚最大规模的诈骗洗钱集团之一。该集团通过暗箱操作操纵悉尼房产市场，涉嫌诈骗澳大利亚多家银行及金融机构超2.5亿美元，非法牟利数百万美元。
2025年12月17日，警方逮捕胡业成并拒绝其保释申请。目前案件仍在进一步审理中。