【中国观察北京时间2026年03月13日讯】据《华尔街日报》二月报道，香港六角鲸（Hexa Whale）及汇盈信托公司等机构被指通过币安平台向伊朗转移约17亿美元资金。币安方面对此予以否认。目前司法部正就伊朗是否利用加密货币规避制裁展开调查，重点聚焦于汇盈信托公司，涉嫌通过币安平台转移12亿美元。
调查焦点尚未明确，尚无法确认司法部是针对币安公司本身，还是仅调查使用该平台的客户。2月27日，由参议员范·霍伦领导的银行委员会成员致函美国司法部与财政部，要求追究相关公司法律责任。2月24日，参议员理查德·布卢门撒尔致信币安，对有关其协助伊朗及也门胡塞组织的报道表示担忧，并要求获取汇盈信托等公司的交易记录，质询币、安是否解雇发现违规使用的合规员工。
3月6日，币安回应国会质询，称质询信息多引用《纽约时报》《财富》杂志及《华尔街日报》的不实报道，员工离职属个人原因，未遭解职。其强调经内部审查，汇盈信托已被平台移除，平台无涉及伊朗实体的直接交易。
资深媒体人唐浩分析称，币安作为受美国司法部监管的平台，伊朗作为美方战场敌人，美方将积极调查资金来源及接收方。时事评论员唐靖远指出，中共过去多年对伊朗提供数百亿至千亿美元军事经济援助，战争可能摧毁相关项目，导致投资难以回收。
周三，币安向纽约南区联邦地区法院对华尔街日报母公司道琼公司提起诽谤诉讼，要求名誉赔偿。目前华尔街日报及司法部尚未回应。