2026年4月16日，移民及海关执法局代理局长莱昂斯（Todd Lyons）于众议院拨款委员会辖下的国土安全小组委员会听证会上发言。 (Heather Diehl/Getty Images)
【中国观察北京时间2026年04月17日讯】美国联邦机构披露，已破获有史以来最大规模的礼品卡诈骗案件。据调查，该案件由与中共关联的跨国犯罪组织操控，涉案赃款最终被指流向中国军事单位。
周四（4月16日），美国移民与海关执法局（ICE）代理局长莱昂斯在众议院拨款委员会下属国土安全小组委员会的听证会上作证时强调，此类诈骗行为不仅构成经济犯罪，更涉及国家安全风险。他指出：'我们实际上是在通过这类诈骗行为，资助我们自己的对手。'
根据国土安全调查局（HSI）调查，该犯罪网络通过窃取礼品卡信息并重新包装的方式，以每张卡骗取15至20美元的小额资金。但借助跨国犯罪网络的运作，这些微小金额最终形成巨额资金流动，持续输送至中国。
莱昂斯透露，涉案人员主要利用拜登政府时期的边境漏洞进入美国的'役龄中国男性'，他们专门针对社会弱势群体，如爱荷华州等地的老年人，实施诈骗行为。
此次案件是HSI打击跨国犯罪行动的一部分。2024年，美国国土安全部成立特别行动小组，启动'红钩计划'专项打击礼品卡欺诈，已逮捕约100名嫌疑人，其中80至90人为中国公民或美籍华人，涉案金额达数亿美元。
礼品卡诈骗通常采用两种方式：一是窃取有效卡信息后重新包装放回货架，待顾客购买激活后立即消费；二是将条形码贴在未售出卡上，使充值资金实际进入骗子账户。
今年2月18日，持美国绿卡的63岁中国公民王俊在纽约北区联邦法庭被裁定犯洗钱共谋罪。该案件涉及横跨全美、金额超220万美元的沃尔玛礼品卡诈骗网络。
此案揭示了跨国礼品卡诈骗的典型模式：诈骗话术全球化、卡号即时跨境传输、实体门店快速洗钱，以及微信作为跨国指挥链工具。
根据佛罗里达州警长办公室2023年6月报告，仅塔吉特公司就因礼品卡被盗刷导致顾客损失3亿美元。