今天（7月7日），美国司法部宣布，涉及毒品资金清洗的重大洗钱案，最后三名被告已认罪。图为，2025年2月12日，美国华盛顿司法部。 (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
【中国观察北京时间2026年07月08日讯】美国司法部今日（7月7日）宣布，历时两年的跨国洗钱调查取得突破性进展，涉案金额达9200万美元的中国洗钱团伙已全部认罪。该团伙由三名成员构成，包括中国籍方恩华（38岁）、陆建飞（30岁）及纽约史泰登岛居民甄淑君（36岁）。
根据法院文件披露，该团伙以CMLO为组织代号，通过多层资金转移手段将墨西哥流入的毒品资金在美国境内进行清洗。方恩华作为核心策划者，负责统筹全美现金收取及空壳公司账户操作，其经手的非法资金达9000万美元。陆建飞直接参与现金收取并伪造证件协助洗钱，涉案金额6500万美元。甄淑君在二人指挥下处理近2500万美元资金，均清楚资金来源为毒品交易。
检方指出，三人涉嫌共谋洗钱罪及资金交易罪，最高面临20年监禁。美国司法部强调，此案属于"夺回美国行动"的重要成果，旨在切断跨国毒品犯罪链条，维护社区安全。目前该团伙六名成员已全部认罪，案件彻底告破。