英美联手打击跨国诈骗和洗钱，10月14日对以柬埔寨为基地的大规模跨国犯罪网络宣布制裁，出身中国的集团犯罪首脑陈志曾在台湾居住，并出入台湾至少10次以上。图为伦敦金融城周边一隅。(中央社)
【中国观察北京时间2025年10月16日讯】英美联合打击跨国网络诈骗行动持续升级，美国司法部10月14日对柬埔寨'太子集团'创办人陈志提起诉讼。涉案名单中包含3名台湾籍女性及9家台湾企业，其中9家公司注册地址均位于台北市大安区某豪宅。台湾媒体披露陈志曾多次入境台湾，累计往来次数超过10次。
英国政府同步发布制裁令，将6名个人及6项实体列入黑名单。美方起诉书显示陈志持有柬埔寨国籍，曾在新加坡、台湾及英国居住。美国司法部原声明中提及陈志为英国及柬埔寨双重国籍，但英国制裁名单未标注其英国籍身份。美方随后修正声明，删除'英国国民'表述。据调查，陈志及其同伙在英属海外领地注册多家公司，并在伦敦购置19处房产，包括2019年以1200万英镑购入的带泳池影院豪宅，以及2020年以9500万英镑购入的伦敦金融城整栋办公大楼。
英国政府计划于今年晚些时候公布新版反诈策略，2026年将在伦敦举办'打击非法金融高峰会'。