【中国观察北京时间2026年09月17日讯】华为案持续引发关注，国际调查记者联盟（ICIJ）14日发布调查报告，披露全球资产规模最大的中国工商银行伦敦分行涉嫌违反国际制裁规范，协助华为完成跨境资金转移。调查显示，当美国司法部于2019年1月28日公开起诉华为并指控财务长孟晚舟时，工行伦敦分行在5天后即中国新年假期前夕，紧急召回9名员工处理一笔特殊资金转移。
内部文件显示，该分行在接到指令后数小时内即完成13亿美元资金的跨境汇款，远超常规交易的合规审查流程。一名内部职员刘晨虎指出，此次转账时间点与华为面临美国指控及孟晚舟在加拿大被捕事件高度关联，引发外界对其政治属性的质疑。
调查进一步揭示，工行北京总行曾多次直接指示伦敦分行执行政治任务，包括巩固与中共的同盟关系、推动海外资源收购及掌控全球基建项目。该分行还被指长期为股权结构不明的企业提供融资，将交易包装为支持'一带一路'及'中国制造2025'政策。
在俄乌冲突背景下，工行伦敦分行成为少数扩大对俄业务的外资银行之一，其部分反洗钱及制裁政策执行情况也引发争议。