【中国观察北京时间2025年06月27日讯】纽约市近日有三名华人因涉嫌盗用他人身份信息并实施银行诈骗被正式起诉。根据美国联邦检察官办公室披露的文件，33岁的曾凡超、26岁的林中州以及32岁的李艳萍三人被指控涉及多起金融诈骗案件。
检方指控三人涉嫌串谋实施银行诈骗罪，同时涉及五项银行诈骗指控、两项严重身份盗窃罪以及协助与教唆罪名。据调查，这三名嫌疑人长期在纽约皇后区活动，专门针对拥有房屋净值信用额度的银行客户实施犯罪。
作案手段显示，犯罪团伙先通过非法途径获取银行客户资料，随后以伪造身份向宾州交通部提交虚假地址变更申请。在获得新驾照后，再利用该证件冒充原持证人前往银行提取信用额度资金，或开设虚假账户接收赃款。所得资金随后通过赌场进行洗钱操作。
若所有指控成立，涉案三人将面临最高逾百年有期徒刑，并需承担总计1500万美元的罚款。案件目前仍在进一步审理中。